Разкриха престъпна схема за данъчни измами във Варна
Престъпна схема за данъчни измами е била разкрита във Варна, съобщиха от МВР. Престъпната дейност е осъществявана през периода февруари - септември 2014 г., а щетата за бюджета надхвърля четвърт милион лева.
Двама души са задържани за срок до 24 часа. Те са криминално проявени и регистрирани за съставяне на официални документи с невярно съдържание, както и за съзнателно ползване на неистински или преправени документи.
Изяснена е схемата, по която двамата са контролирали над десет търговски дружества, изпълнявали ролята на "липсващи търговци" и "буфери", и обслужвани от една и съща счетоводна кантора.
Дружествата са издавали помежду си фактури за фиктивни сделки със стоки, услуги, електрически материали и СМР и подавали справки - декларации по ДДС с неверни данни. Последното дружество, участвало в схемата в ролята на брокер и усвоявало акумулирания данъчен кредит, е било реален търговец на строителни и електрически материали, установили разследващите.
Иззети са компютърни конфигурации и множество счетоводни документи. Образувано е досъдебно производство.
Още по темата:
- » Мъж е с опасност за живота след пожар във Варна
- » Пътнически автобус горя във Варна
- » Катастрофа с четирима пострадали затвори частично пътя Провадия – Аспарухово